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8000万买翡翠原石被骗! 云南商人涉嫌诈骗被公诉。

2021/10/9    来源:法博士    作者:都市山农  浏览次数:292

一、事件介绍

  近日,河北省霸州市钢企老板马某波花8000万元从云南玉石商人买了一块18公斤重的的缅甸翡翠原石,切开后发现原石产地为危地马拉,市场价值不高于436.97万元,为此马某波向公安局报案||覃鹏芳|律师||。

  霸州市公安局立案后,2019年12月13日以张有省因涉嫌诈骗进行刑拘,2020年1月14日霸州市检察院批准逮捕,随后,张晓林、陶德军也以同样的罪名被刑事拘留和逮捕。2020年10月9日霸州市检察院向霸州市人民法院提起公诉,公诉书认为云南商人张有省、张晓林、陶德军伙同他人,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究刑事责任。目前,案件正在审理中。

霸州市公安局逮捕通知书

二、案件还原

  根据犯罪嫌疑人家属介绍,2019年4月16日,张有省从缅甸将一块18公斤左右的翡翠原石带到云南芒市,打电话给张晓林,希望其介绍客户购买这块翡翠原石。3天后,张晓林通过徒弟陶德军找到一位北京客户,于是两人决定共同作为中间人帮张有省进行交易。

  2019年4月22日张有省携带翡翠原石从广州飞往北京,入住北京河南大厦,陶德军、张晓林于4月23日凌晨1时许到达河南大厦与张有省会合。当天下午,他们在北京河南大厦与马某波见面,马某波带了一位从事多年珠宝玉石拍卖的专家,通过用专用电筒对翡翠原石进行细致观察后,报价6000万元,张有省认为原石价格过亿,不同意卖。最后经过协商,双方以8000万元达成交易||覃鹏芳|律师||

交易翡翠原石

  ||覃鹏芳|律师||后马某波多次向陶德军打电话、发信息称还愿意出高价买更高档的货,5月初,张有省、张晓林又到缅甸选购了一块预估4000多万元,重约98公斤的翡翠原石。按照马某波要求将翡翠原石带到河北省霸州市某钢铁公司。第二天当张晓林和陶德军再去公司时,马某波拿出此前卖给他的第一块翡翠原石切片,说原石切开后有问题,要求他们退还货款。双方纠纷无法解决。随后,张有省来到公司查看翡翠原石切片后不愿意退款,称赌石本身存在投资风险,“赌输了”风险也应该自己承担。

  后陶德军多次与马某波沟通,但马某波坚持要全额退款,不退款前也拒绝归还第二块翡翠原石。在退款无望后,马某波向霸州市公安局报案。

三、案外声音

  此案发生后,云南方面行业比较重视,盈江县珠宝玉石联合协会、云南省石产业促进委员会多都对本案表示关注,并发表自身的看法,但司法人士和外界并没就本案发表意见。

盈江县珠宝玉石联合协会发声说交易符合赌石交易行业惯例,认为原石没有造假行为,并且双方通过叫价还价的买卖交易,以及居间人没有对买家作出任何承诺,并认为“该赌石不是来自木那场口而将卖家的行为定性为诈骗”是牵强和站不住脚的。但并没能就本案的法律问题提出任何有意义的分析。

  有人认为,在赌石行业里,卖家虚报赌石的场口很常见,近些年哪个场口出好翡翠多,大家就会报相应的场口。另外,很多赌石已经交易过很多次了,所以有时候连卖家也搞不清楚真正的场口是哪里,||覃鹏芳|律师||“这就需要买家靠经验自行判断。”

   犯罪嫌疑人家属提供的报关单, “海关进口货物报关单”显示2015年8月26日确实有一批731公斤的玉石毛料从缅甸入关,但无论是从价格和重量来看,都无法确认与本案有关。

  张有省的辩护人刘律师认为:目前,从他了解案情分析,有些证据是存在问题的,就涉案的翡翠原石产地来说,目前还没有权威机构能鉴定出翡翠原石究竟来自哪个地方。况且,赌石这个行业本身存在巨大风险,赌石行业属于法不禁止,也没有部门规章禁止赌石,赌石行业应当遵循行业惯例。

四、独家之言

  纵观本案的相关报道,我们只看到犯罪嫌疑人家属以前犯罪嫌疑人相熟机构和个人意见,并没有被害人马某波及司法机关的意见的报道,当然,从霸州市检察院的公诉书,已经清楚了当地警方和检察人员对本案的定性。

  其实想知道本案是否构成诈骗,首先要了解诈骗罪的构成要件。

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

  首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。其次,欺诈行为使对方产生错误认识。再次,成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。最后,欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害。

  《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

  在本案中,是否构成诈骗,取决于马某波购买张有省的翡翠原石前,张有省和居间人张晓林、陶德军是否明确告诉马某波该石产自缅甸?这是诈骗罪是否成立的关键,如果张有省、张晓林、陶德军三人中任何一人明确告知地为缅甸,以此为误导马某波购买,而涉案翡翠原石产自危地马拉,就会构成诈骗。

  张有省的辩护人认为涉案的翡翠原石产地还没有权威机构能鉴定出翡翠原石究竟来自哪个地方。这个问题并不难解决,通过缅甸所产翡翠和危地马拉产翡翠进行鉴定比较,就很容易得出结论,目前国土资源部矿产资源监督检测中心就可以检测。公安机关、检察机关、人民法院都可以委托相关部门进行检测||覃鹏芳|律师||。 

  本案发生近一年来,玉石行业很多人都认为本案所涉是赌石行规,不应受得法律制裁,但忽略了的是,在中华人民共和国土地上,“赌”本来就是国家明令禁止的行为,任何行规都不能与法律法规相抵触,任何行业、任何个人都不能越过法律红线,否则,都要为此付出代价。同时,我国法律明确规定交易要公开透明,诚信经营,明码实价。玉石行业最起码产地、重量、价格要透明,如果虚构产地仍想逃避法律制裁,明显有与我国立法精神相背。

  本案关键点是张有省、张晓林、陶德军三人是否有虚构产地的事实?这只有当事人最清楚。公安机关和检察机关在办案过程中,也有当事人的供述和证人证言以及证据证实。

编者语:

  ||覃鹏芳|律师||本案在审理过程中,案件资料没有公开之前,具体详细仍未得知。因涉及金额8000万元,数额特别巨大,如张有省、张晓林、陶德军构成诈骗罪,会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

  目前霸州市人民检察院以涉嫌诈骗公诉,是否追究涉税问题,仍未得知。在此奉劝玉石从业人员,在经中,尽量避免出现“赌”的成份,公开、公平易,诚信经营,以免产生不必要的纠纷在交易过程中,好就交易订立协议,以保护自己的人身利益和合法利益。